江苏三友集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　生意社11月24日讯

　　江苏三友集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2010年11月12日以书面形式发出会议通知，2010年11月20日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中公司董事马荣生先生以通讯表决的方式参会)，会议由董事长张璞先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论，以举手及传真表决的方式通过了如下决议：

　　审议通过《关于控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司购买工业化集成控制固废低温热解生产线设备的议案》。

　　公司投资的工业化集成控制固废低温热解项目正按计划积极、稳妥推进，项目一期工程实现年处理4万吨废弃橡胶、废弃轮胎的生产能力。按照经公司2010年第一次临时股东大会审议通过的投资协议约定，项目合作方上海金匙环保科技有限公司一期投入年处理2万吨废弃橡胶、废弃轮胎的低温热解生产线。新公司江苏三友能源环保科技有限公司向上海金匙环保科技有限公司购买年处理2万吨废弃橡胶、废弃轮胎的低温热解生产线设备。

　　经董事会讨论，同意江苏三友环保能源科技有限公司向上海金匙环保科技有限公司购买年处理2万吨废弃橡胶、废弃轮胎的低温热解生产线及配套的外加工设备，价格为6000万元。同时，公司董事会授权委托公司董事长张璞先生全权负责此次年处理2万吨废弃橡胶、废弃轮胎的低温热解生产线及配套的外加工设备购销合同的签署等相关事宜。

　　公司独立董事对本次董事会审议事项发表了专项独立意见，同意江苏三友环

　　保能源科技有限公司向上海金匙环保科技有限公司购买年处理2万吨废弃橡胶、

　　废弃轮胎的低温热解生产线及配套的外加工设备。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月二十二日