青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　生意社12月1日讯

　　证券代码：600579股票简称：ST黄海公告编号：2010-040

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2010年11月29日9：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。

　　会议同意李高平先生、张志刚先生、袁房林先生、王立宪先生辞去公司董事职务。同意董事会根据股东提名，推荐曹朝阳先生、陈建东先生、张春铃女士、谢小红先生出任公司董事职务(简历附后)。公司董事会其他五名董事，将继续履职。

　　对拟离任的四名董事，公司董事会对其多年来在公司发展及规范治理等方面做出的努力及取得的成果表示诚挚的谢意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司经理班子成员的议案》。

　　会议同意吴桂忠先生辞去公司(常务)副总经理职务、袁房林先生辞去公司副总经理职务。同意董事会根据股东提名，推荐谢小红先生出任公司总经理职务(公司董事长孙振华先生不再代行有关职务)。

　　对拟离任的两位副总经理，公司董事会对其多年来在公司经营发展方面所做努力及取得的成果表示诚挚的谢意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开公司二○一○年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将《关于调整公司董事会成员的议案》及公司四届七次监事会《关于调整公司监事会成员的议案》提交股东大会审议表决。董事会提议召开公司二○一○年第二次临时股东大会，审议表决上述有关议案。公司于本次董事会会议决议公告日发出召开二○一○年第二次临时股东大会的会议通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　后附新任董事简历。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月二十九日

　　附件——新任董事简历：

　　曹朝阳先生，汉族，1963年1月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记，第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记；兼任桂林橡胶公司董事长、总经理、党委书记；兼任中车双喜公司董事长、总经理。

　　陈建东先生，汉族，1969年12月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任山西省大同文化局干事，双喜轮胎工业股份公司秘书、办公室主任、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委委员，中车汽修(集团)总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理，中国化工橡胶总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。现任中国化工集团公司党委组织部部长、人事部主任。

　　张春铃女士，汉族，1961年2月出生，大学本科学历，高级工程师。历任化工部计划司生产计划处、规划处、综合处主任科员，中国昊华化工(集团)总公司投资发展部干部、副处长、处长，股权部副主任、资产管理公司副总经理、科技发展部副主任，中国化工集团公司规划发展部副主任兼投资处处长职务。现任中国化工集团公司规划发展部副主任兼技术装备处处长。

　　谢小红先生，汉族，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任风神股份(11.35,-0.49,-4.14%)成型分厂助理工程师、发展部工程师、子午胎分厂副厂长、厂长。现任风神股份副总经理兼子午胎分厂厂长、子午胎制造部部长。

　　证券代码：600579股票简称：ST黄海公告编号：2010-041

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2010年11月29日11：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席魏垂珍女士主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过《关于调整公司监事会成员的议案》。

　　因年龄原因，魏垂珍女士辞去公司监事会主席职务。根据股东提名，公司监事会提议袁房林先生出任公司监事会主席职务。公司监事会另外两名监事，将继续履职。公司监事会对魏垂珍女士数年来为公司规范与发展所付出的辛勤努力和尽职尽责的工作态度表示诚挚的谢意。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十一月二十九日

　　证券代码：600579股票简称：ST黄海公告编号：2010-042

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　关于召开二○一○年第二次临时股东大会

　　会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2010年12月17日9：00时，会期半天。

　　●会议召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　2、会议召开时间：2010年12月17日(星期五)9：00(会议签到时间为8：00～9：00)

　　3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室

　　二、会议审议及听取事项

　　1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；

　　2、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

　　上述提案的具体内容详见2010年11月30日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2010年12月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。

　　四、登记方法

　　1、登记方法：

　　法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

　　个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

　　代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年12月13日(上午8：30～11：30，下午13：00～16：00)。

　　3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

　　五、其它事项

　　1、联系方式：

　　联系地址：青岛市李沧区沧安路1号

　　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

　　邮政编码：266041

　　联系人：孔祥星

　　联系电话：0532—84678085

　　传真：0532—84678007

　　2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月二十九日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人／本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人(签名)：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　(本授权委托书原件及复印件均有效)